Противодействие легализации

Политика АО "ПроБанк" в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ставит своей целью достижение следующих основных целей:

  • исключение использования Банка в качестве инструмента для отмывания денег и финансирования терроризма;
  • сохранность и защита деловой репутации Банка и его клиентов.
 

В рамках этих целей АО "ПроБанк" осуществляет меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями. В АО "ПроБанк" утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила). Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Председатель Правления Банка осуществляет функцию контроля за организацией в Банке системы ПОД/ФТ. Председателем Правления назначен ответственный сотрудник, ответственный за реализацию Правил по ПОД/ФТ в Банке, который обеспечивает:

  • организацию работы Банка и проведение мероприятий по ПОД/ФТ;
  • координацию подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • представление сведений в Росфинмониторинг.

 

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. 

Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников известно, что они несоблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документы

Другая информация о Банке